康美药业: 康美药业第十届董事会2025年度第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：康美药业第十届董事会2025年度第一次临时会议决议公告）

康美药业股份有限公司第十届董事会2025年度第一次临时会议于2025年2月17日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由赖志坚先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 选举公司董事长：选举赖志坚先生为第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满。

2. 选举董事会专门委员会委员：设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会成员分别为骆涛（召集人）、赖小平、赖志坚；林辉（召集人）、骆涛、欧国雄；赖小平（召集人）、林辉、周云峰；赖志坚（召集人）、欧国雄、夏华悦，任期至第十届董事会届满。

3. 聘任公司总经理：聘任欧国雄先生为公司总经理，刘国伟先生不再担任公司职务。

4. 聘任公司董事会秘书：聘任周云峰先生为公司董事会秘书。

5. 聘任公司财务总监：聘任宫贵博先生为公司财务总监。

6. 聘任公司副总经理：聘任周云峰、宫贵博、刘新泉、陈启鋆为公司副总经理。

7. 聘任公司总经理助理：聘任李泽彬、张津津为公司总经理助理。

8. 聘任公司证券事务代表：聘任李敏女士为证券事务代表。

9. 制订舆情管理制度：审议通过《康美药业股份有限公司舆情管理制度》。

以上决议均获全票通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。