（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）
苏州欧圣电气股份有限公司（证券代码：301187）第三届董事会第十四次会议于2025年2月17日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长WEIDONG LU主持，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
2024年特别分红方案：公司拟以总股本182,607,661股剔除已回购股份1,793,000股后的180,814,661股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），合计派发现金75,942,157.62元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。若分配基数变动，公司将按现金分红总额不变原则调整分配比例。该议案需提交股东大会审议。
召开2025年第一次临时股东大会：公司拟于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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