艾森股份: 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

江苏艾森半导体材料股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权，并募集配套资金。为确保本次交易的保密性，公司采取了以下保密措施及制度：

1. 公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及公司章程的规定，制定了严格的保密制度。

2. 公司高度重视内幕信息管理，按照相关规定严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人名单及筹划过程，制作内幕信息知情人档案和交易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。

3. 公司与本次交易涉及的相关主体签署了《保密协议》，各方参与人员均严格遵守协议规定。

4. 公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖本公司股票。

公司已采取必要且充分的保密措施，确保重大资产重组信息在依法披露前的保密义务得到严格履行。特此说明。江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会，2025年2月15日。