（原标题：农业银行董事会决议公告）
中国农业银行股份有限公司董事会于2025年2月14日在北京召开会议，应出席董事13名，全部亲自出席。会议由谷澍董事长主持，审议并通过三项议案：
一、审议通过《中国农业银行股份有限公司2025年度固定资产投资预算安排》，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过聘任孟范君先生为副行长，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为聘任符合法律法规和《公司章程》要求，不存在损害本行及股东权益情形。孟范君先生任职自国家金融监督管理总局核准之日起生效。
三、审议通过《中国农业银行股份有限公司优先股二期2024-2025年度股息发放事宜》，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为股息发放符合法律法规和《公司章程》要求，不存在损害本行及股东权益情形。本行将于2025年3月11日向全体农行优先股二期股东派发2024-2025年度现金股息，每股派发4.84元（含税），合计派息19.36亿元（含税）。具体实施情况将另行公告。
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