（原标题：第八届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-02
中信国安信息产业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年2月14日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长王萌主持，监事及高管列席。会议符合相关法律法规和公司章程。
会议审议通过以下议案：
《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，同意聘任杨小航为公司总经理，不再担任副总经理；聘任张建军、吴建华为副总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》所列不得担任董监高情形。
《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，同意选举杨小航为公司第八届董事会副董事长，任职期限同上。
详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2025-03、2025-04）。备查文件包括第八届董事会第九次会议决议、独立董事及提名委员会相关决议。
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