（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-014
上海金桥信息股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年2月14日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开，会议通知和资料于2月12日发出。公司董事会共9名董事，实际出席8名，董事徐惠先生因个人原因未出席，会议由董事长金史平先生主持，监事及高管列席。
会议审议通过两项议案：
《关于更换公司董事的议案》：因公司发展需要及工作调整，经控股股东金国培先生提名，董事会提名委员会审核，同意提名杨家骅先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。杨家骅先生不再担任公司副总经理职务。徐惠先生因个人工作调整不再担任公司董事职务，在新任董事选举产生前继续履职。该议案需提交股东大会审议。
《关于调整回购股份价格上限的议案》：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。
表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。
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