（原标题：航天信息股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告）
航天信息股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2025年2月14日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年2月7日通过电子邮件送达各位董事。会议由董事长马天晖女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事及高级管理人员列席。会议符合相关法律法规和《公司章程》规定，形成以下决议：
同意公司2025年度重大经营风险预测评估情况的报告，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
同意控股子公司浙江诺诺网络科技有限公司增资扩股方案，通过产权交易所公开挂牌征集意向增资方，计划募集资金15,000万元至20,000万元，最终金额以实际成交额为准。公司放弃优先认缴权，增资后持股比例将由64.33%下降至不低于51%，诺诺公司仍为公司合并报表范围内控股子公司。交易对方、增资金额、支付方式及交易后股权结构尚未确定，存在挂牌期间征集不到意向增资方的风险，公司将按相关规定履行审批程序及信息披露义务。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。航天信息股份有限公司董事会2025年2月15日。
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