东方证券: 东方证券股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2025-003

东方证券股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年2月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月7日以电子邮件和专人送达方式发出。应表决董事15人，实际表决董事15人，会议召集召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《公司2024年度经营工作报告》，表决结果为15票同意，0票反对，0票弃权。
2. 《关于公司2025年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案》，表决结果为15票同意，0票反对，0票弃权。
3. 《关于修订<公司合规管理有效性评估实施办法>的议案》，表决结果为15票同意，0票反对，0票弃权。
4. 《关于修订<公司内部控制评价实施办法>的议案》，表决结果为15票同意，0票反对，0票弃权。
5. 《关于修订<公司内部审计工作制度>的议案》，表决结果为15票同意，0票反对，0票弃权。

其中，第二、三项议案已由董事会合规与风险管理委员会全体成员审议通过；第四、五项议案已由董事会审计委员会全体成员审议通过。

特此公告。 东方证券股份有限公司董事会 2025年2月14日