奇德新材: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

广东奇德新材料股份有限公司将于2025年2月18日在广东省江门市江海区连海路323号召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议三项主要议案。

议案一为补选第四届董事会独立董事，因原独立董事章明秋先生逝世，董事会提名于海涌先生为新独立董事候选人，其将担任第四届董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，任期至第四届董事会届满。

议案二为修订《公司章程》，根据法律法规规定，调整董事会专门委员会名称和职责，将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会。

议案三涉及修订及制定部分公司治理制度，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》和新制定的《会计师事务所选聘制度》。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，参会股东需提前30分钟到场办理签到手续并出示有效证件。会议期间需遵守会场秩序，手机调为静音，不得录音、录像或拍照。股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。