奇德新材: 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-012

广东奇德新材料股份有限公司将于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议地点为广东省江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼三楼会议室。

会议审议事项包括：1. 关于补选第四届董事会独立董事的议案；2. 关于修订《公司章程》的议案；3. 关于修订及制定部分公司治理制度的议案，含修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》及制定《会计师事务所选聘制度》。

股权登记日为2025年2月12日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。登记时间为2025年2月13日和14日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。登记地点为广东省江门市连海路323号奇德新材证券事务部。联系人：陈云峰，联系电话：0750-3068310。

网络投票代码为350995，简称为“奇德投票”。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。