（原标题：第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告）
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-003
诚志股份有限公司第八届董事会2025年第一次临时会议于2025年2月14日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2月7日以邮件方式发出。应表决董事7人，实际表决董事7人，会议由董事长龙大伟主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》，主要内容包括：1、优化和新增公司总部职能，设立营销管理中心、技术研发中心、运营管理中心、人力资源管理中心、资财管理中心及风险管理中心；2、设立工程管理部和供应链管理部，撤销原战略发展部，其职能转移至工程管理部、供应链管理部及技术研发中心；3、撤销生命医疗事业部，原所属分子公司由公司统一管理。董事会授权办公会负责各新设立中心下设机构的设置与优化整合工作。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。 诚志股份有限公司董事会 2025年2月15日
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