（原标题：关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告）
浙江凯恩特种材料股份有限公司完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任。2025年2月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第十届董事会和监事会成员。第十届董事会由5名董事组成，包括非独立董事刘溪女士、杨照宇先生、孙志超先生，独立董事胡小龙先生、王跃生先生，刘溪女士任董事长。董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会主任分别为刘溪女士、王跃生先生、胡小龙先生、胡小龙先生。
第十届监事会由3名监事组成，包括非职工代表监事郭晓彬先生、张颖先生，职工代表监事董成龙先生，郭晓彬先生任监事会主席。公司聘任刘溪女士为总经理，杨照宇先生为副总经理、董事会秘书、财务总监，梁晓伟先生为证券事务代表，任期均为三年。龚志忠先生、杨帆女士、傅伟林先生因任期届满离任，不再担任公司任何职务。联系人：杨照宇、梁晓伟，联系电话：010-64656586，传真：010-64656585，邮箱：yzy@kangufen.com；lxw@kangufen.com，地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座。
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