（原标题：关于第六届董事会第九次会议决议的公告）
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-013
河南清水源科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年2月13日上午9:00在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料已于2月7日以邮件、电话方式通知各位董事及相关人员。应出席董事9名，实际出席9名，其中王洁琳女士、程晨先生以通讯表决方式参会。监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长王志清先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。
会议审议通过《关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》，认为该报告符合相关法律法规及行政监管措施决定书的要求，整改措施符合公司实际情况。董事会同意整改报告，并将落实各项整改措施，提高公司规范运作、财务核算及信息披露管理水平，促进公司持续健康发展。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
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