（原标题：新经典2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-006
新经典文化股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月13日在北京市东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室召开，会议由董事长陈明俊主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》规定。出席股东和代理人共110人，持有表决权的股份总数为88,707,429股，占公司有表决权股份总数的57.5146%。
会议审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，表决情况如下：同意88,571,529股（99.8468%），反对25,700股（0.0290%），弃权110,200股（0.1242%）。对于5%以下股东，同意842,969股（86.1166%），反对25,700股（2.6255%），弃权110,200股（11.2579%）。该议案获得出席股东大会的中小股东所持表决权半数以上通过。
上海澄明则正律师事务所律师任雯钰、余子凯见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。
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