（原标题：三孚股份：第五届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-004
唐山三孚硅业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年2月13日召开，会议以现场结合通讯表决方式进行，应到董事6名，实到董事6名，监事和高级管理人员列席。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案：
《关于聘任总经理的议案》：同意聘任董立强先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体内容详见公告编号：2025-006。
《关于开展外汇套期保值业务的议案》：具体内容详见公告编号：2025-007。
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》：具体内容详见公告编号：2025-008。
所有议案均获得全体董事一致同意，表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。各议案详情已在上海证券交易所网站及《证券日报》披露。
特此公告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025年2月14日
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