佳缘科技: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

佳缘科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年2月12日在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席5名，由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：提名王进女士、朱伟民先生、梁茂林先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：提名肖军先生、赵宇虹先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司将于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为成都市高新区天辰路333号一楼1号会议室。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。