佳缘科技: 第三届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-004

佳缘科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2025年2月12日在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月6日通过电话、邮件送达全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席。会议由监事会主席刘贝贝女士主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会任期即将届满，依据相关规定，监事会提名王寄安先生、张亚阳先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 关于提名王寄安先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案，同意3票，反对0票，弃权0票。 1.02 关于提名张亚阳先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提请公司股东大会审议。

备查文件：佳缘科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。

佳缘科技股份有限公司监事会，2025年2月13日。