佳缘科技: 独立董事候选人声明与承诺（肖军）内容摘要

（原标题：独立董事候选人声明与承诺（肖军））

佳缘科技股份有限公司独立董事候选人肖军声明，同意由提名人佳缘科技股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。肖军声明与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

肖军确认不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，以及公司章程规定的独立董事任职条件。肖军已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。

肖军具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。肖军及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。

肖军不是被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员，不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员，最近三十六个月内未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。

肖军承诺担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时辞去独立董事职务。肖军授权公司董事会秘书将声明内容及其他有关信息录入、报送深圳证券交易所或对外公告。如因辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士，将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。