（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-012
张家港海锅新能源装备股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年2月12日下午16:00在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》，根据《公司章程》规定，董事会同意选举盛天宇先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
备查文件包括第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。 张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会 2025年2月13日
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