海锅股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-011

张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年2月12日下午14:00在江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长盛天宇主持。截至股权登记日，公司有表决权的股份总数为102,305,258股。共有56名股东及股东代表出席，代表有表决权的股份数为45,708,600股，占44.6786%。其中，中小投资者52名，代表股份数为2,481,600股。

会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决情况如下：同意45,605,700股（99.7749%），反对66,100股（0.1446%），弃权36,800股（0.0805%）。中小投资者表决结果：同意2,378,700股（95.8535%），反对66,100股（2.6636%），弃权36,800股（1.4829%）。

国浩律师（上海）事务所陈一宏、叶嘉雯律师对会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。