(原标题:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知)
岭南生态文旅股份有限公司将于2025年2月27日14:30召开2025年第一次临时股东大会,会议地点为广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。本次大会由公司董事会召集,第五届董事会第二十九次会议审议通过了召开议案。会议将审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》,选举周进先生和何世锋先生为第五届董事会非独立董事,采用累积投票制。网络投票时间为2025年2月27日9:15—15:00,通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。股权登记日为2025年2月24日。出席对象包括登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等。登记时间为2025年2月25日至26日,登记方式包括现场、信函、电子邮件或传真。联系人:董事会办公室,联系电话:0769-22500085。出席现场会议的股东请提前半小时到场办理签到手续。会议为期半天,交通、食宿费用自理。