（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）
上海毓恬冠佳科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况如下：
2021年8月20日，公司召开创立大会，通过《公司章程》与《股东大会议事规则》，建立了股东大会制度。截至2024年10月21日，共召开11次股东大会，审议公司重大事项，会议程序合法合规。
董事会由七名董事组成，含三名独立董事，任期三年。自设立至2024年10月21日，共召开14次董事会，审议通过选举董事长、任免高管等议案，会议记录完整规范。
监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事，任期三年。期间共召开10次监事会，审议选举监事会主席、年度财务报告等议案，决议内容合法有效。
公司有三名独立董事，分别为刘启明、刘风景和董慧，均勤勉尽责，确保关联交易公平公正，促进公司规范运作。
董事会秘书方面，2021年8月20日聘任吴宏洋，2023年3月18日聘任韩奋吉，均依规履行职责，负责会议筹备、文件保管等工作。
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