毓恬冠佳: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

上海毓恬冠佳科技股份有限公司第一届董事会第九次会议于2023年3月18日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：

1. 首次公开发行A股股票并在创业板上市：发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量不超过2195.8700万股，占发行后总股本比例不低于25%。发行方式为网下询价配售和网上定价发行，发行对象为符合条件的投资者，定价方式由公司和主承销商协商确定，承销方式为余额包销，股票上市地为深圳证券交易所，决议有效期为24个月。

2. 募集资金投资项目及可行性研究报告、滚存利润分配方案、授权董事会办理相关事宜、未来三年发展战略规划、上市后三年股东分红回报规划、内部控制自我评价报告、稳定股价预案、填补被摊薄即期回报措施、聘请中介机构、出具相关承诺等议案均获全票通过。

此外，会议还审议通过了公司章程及相关议事规则、管理制度的修订，以及董事会秘书的调整和聘任等议案。

第一届董事会第十次会议于2023年4月24日召开，审议通过了2020-2022年度财务会计报告、关联交易事项确认、2023年银行授信融资计划、2022年度经营工作报告、董事会工作报告、财务报告、董事及高管薪酬方案、组织结构调整、公司章程修改、证券事务部负责人聘任、副总经理杨燕离职、第四次员工股权激励计划、全资子公司增资及召开2022年年度股东大会等议案。