浩通科技: 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告）

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2025-009

徐州浩通新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺。公司对本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出填补回报措施。假设本次发行在2025年12月末完成，募集资金总额不超过54,223.76万元，转股价格为27.95元/股。假设2024年全年净利润分别为13,195.53万元和11,787.88万元（扣非后）。2025年和2026年的净利润按-10%、0%、10%三种增长率测算。

本次发行可能导致即期回报摊薄，公司提醒投资者注意风险。募集资金将用于“浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目”、“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”及补充流动资金。公司已具备相应的人才、技术和市场储备，确保募投项目的顺利实施。为降低摊薄影响，公司将加强业务发展、加快募投项目进度、规范募集资金管理和保证利润分配制度。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员承诺确保填补措施的执行。

特此公告。徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2025年2月11日