金禾实业: 第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）

安徽金禾实业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年2月8日召开，应参加表决的董事9人，实际参加9人。会议审议通过以下议案：

终止2022年限制性股票激励计划：因内外部经营环境变化，公司决定终止2022年限制性股票激励计划，回购注销已获授但尚未解除限售的163.92万股限制性股票，《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。关联董事回避表决，本议案需提交股东大会审议。
第二期核心员工持股计划提前终止：鉴于市场环境变化及公司发展战略，提前终止第二期核心员工持股计划，《第二期核心员工持股计划管理办法》等文件一并终止。关联董事杨乐回避表决。
购买董监高责任险：为完善公司风险管理体系，拟为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任保险，授权管理层办理相关事宜。全体董事回避表决，议案直接提交股东大会审议。
召开2025年第一次临时股东大会：拟定于2025年2月27日召开，审议相关议案。