（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告）
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-008
安徽金禾实业股份有限公司将于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开程序符合相关法律法规及《公司章程》。现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为当天9:15-15:00。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与。
会议审议事项包括：《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》。前三项议案需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
股权登记日为2025年2月21日，登记时间为2025年2月22日至26日，地点为安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部。联系方式：电话0550-5682597，传真0550-5602597，联系人王物强。出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。网络投票系统如遇突发重大事件影响，进程将按当日通知进行。
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