睿创微纳: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年2月11日上午10:00以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长马宏先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 选举公司副董事长：审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，详情见公告编号2025-011。

2. 聘任公司轮值总经理：审议通过《关于聘任公司轮值总经理的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，详情见公告编号2025-011。

3. 调整公司核心技术人员：审议通过《关于调整公司核心技术人员的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，详情见公告编号2025-011。

4. 调整公司组织架构：审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

5. 聘任公司副总经理：审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，详情见公告编号2025-011。

6. 制定公司<市值管理制度>：审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

7. 制定公司<舆情管理制度>：审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，详情见《舆情管理制度》。

以上议案均无需提交公司股东大会审议。特此公告。烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会，2025年2月12日。