广日股份: 广州广日股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：广州广日股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2025-007

广州广日股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月10日在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼会议室召开。出席股东和代理人共96人，持有表决权的股份总数为518,612,275股，占公司有表决权股份总数的60.2767%。会议由董事长朱益霞先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司董事8人中6人出席，监事3人中2人出席，副总经理、董事会秘书、财务负责人杜景来先生出席，副总经理林祥腾先生列席，总经理、第九届董事会非独立董事候选人张晓梅女士出席。

会议审议通过了关于增补董事的议案，张晓梅得票508,965,969，占有效表决权的98.1399%，当选为董事。中小投资者投票中，张晓梅获22,604,040票，占比70.0892%。议案获得出席股东所持表决权总数的1/2以上通过。

广东华商律师事务所律师倪小燕、李英杰见证了会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。特此公告。广州广日股份有限公司董事会2025年2月11日。