（原标题：会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-002
会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年2月10日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效。
会议审议并通过了《关于公司与关联方签署保障性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同暨关联交易的议案》。为满足公司人才住房需求，增强引才、用才、留才能力，促进可持续发展，公司拟投资建设总用地面积约3.5万平方米、总建筑面积约4.5万平方米的会稽山保障性租赁住房项目。公司董事会同意与关联方精工绿筑科技集团有限公司签署该项目的EPC合同，合同总价款为14,860万元（含税）。全体独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。
本议案已由第六届董事会审计委员会2025年第一次会议及第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并提交董事会审议。表决结果为同意票5票、反对票0票、弃权票0票，关联董事方朝阳、傅祖康、杨刚、张曙华回避表决。
具体内容详见公司同日刊登的相关公告。会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○二五年二月十一日。
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