蔚蓝锂芯: 第六届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第二十次会议决议公告）

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年2月10日在公司会议室召开，会议采用现场表决的方式，应出席董事6名，实际出席董事6名，由董事长CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，因独立董事王亚雄先生辞职，经2025年第一次临时股东大会选举，潘东燕先生成为第六届董事会董事。现补选潘东燕先生担任以下职务：薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员。补选后第六届董事会专门委员会组成如下：审计委员会：曹承宝（召集人）、何伟、潘东燕；薪酬与考核委员会：潘东燕（召集人）、曹承宝、房红亮；提名委员会：何伟（召集人）、潘东燕、CHEN KAI；战略委员会：CHEN KAI（召集人）、何伟、潘东燕。上述委员任期同本届董事会。特此公告！江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会二○二五年二月十一日。