千金药业: 千金药业第十一届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：千金药业第十一届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-003

株洲千金药业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 公司符合发行股份及支付现金购买资产条件。
2. 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案：公司拟通过发行股份购买株洲国投、列邦康泰持有的湖南千金湘江药业28.92%股权，及株洲国投、黄阳等20名自然人持有的湖南千金协力药业67.06%股权；支付现金购买钟林波持有的千金协力药业0.94%股权，合计购买千金协力药业68.00%股权。交易价格总计62,346.69万元，其中现金支付362.54万元，股份支付61,984.15万元，发行价格为8.77元/股。
3. 编制《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
4. 签署相关协议，包括《附条件生效的发行股份购买资产协议》、《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》。
5. 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组及重组上市。
6. 确认相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告。
7. 评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性。
8. 未来三年（2025-2027）股东回报规划。
9. 提请股东大会审议同意株洲国投免于以要约方式增持公司股份。

特此公告。株洲千金药业股份有限公司董事会 2025年2月11日。