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明新旭腾: 明新旭腾关于董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

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2025-02-07 21:14:09

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（原标题：明新旭腾关于董事会、监事会换届选举的公告）

明新旭腾新材料股份有限公司第三届董事会、监事会任期将于2025年2月24日届满，公司拟进行换届选举。第三届董事会第二十九次会议提名庄君新、余海洁、刘贤军、宁继鑫为第四届董事会非独立董事候选人，田景岩、张惠忠、费锦红为独立董事候选人。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议。第三届监事会第二十六次会议提名卜凤燕、潘叶萍为第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成新一届监事会。上述议案需提交股东大会审议，选举采用累积投票制，任期三年。在新一届董事会、监事会选举产生前，第三届董事会、监事会将继续履行职责。公告日期为2025年2月8日。

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