鸣志电器: 上海鸣志电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：上海鸣志电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-006

上海鸣志电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月7日在上海市闵行区召开，出席股东和代理人共400人，持有表决权的股份总数为280,010,641股，占公司有表决权股份总数的66.8470%。会议由董事程建国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案，具体表决情况如下：A股同意279,793,972股（99.9226%），反对18,800股（0.0067%），弃权197,869股（0.0707%）。对于5%以下股东，同意21,507,846股（99.0026%），反对18,800股（0.0865%），弃权197,869股（0.9109%）。该议案为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

上海市锦天城律师事务所的孙亦涛、吕洁律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。