（原标题：董事会决议公告）
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-001
许昌远东传动轴股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年2月7日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月3日以书面、电子邮件等方式送达相关人员。应出席董事9名，实际出席9名，全部以通讯表决方式出席。会议由董事长刘延生先生召集并主持，监事、高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案：
《关于部分募投项目延期的议案》：公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年2月28日。董事会认为此次延期未改变募集资金用途和投向，不影响项目实施，符合相关规定，有利于公司长远发展。保荐机构出具了专项核查意见。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
《召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：公司定于2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会。
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