利源股份: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：002501 证券简称：利源股份公告编号：2025-005

吉林利源精制股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年2月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年2月5日发出，经全体董事同意豁免通知期限要求。董事长许明哲先生主持会议，9名董事全部出席并参与表决，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

（一）《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事许明哲、高云辉、杜婕回避表决。该事项已获第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

（二）《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票全票通过。

上述议案一尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会 2025年2月8日