（原标题：永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会独立董事专门会议决议）
永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会独立董事专门会议于2025年2月7日以通讯方式召开，应参与表决独立董事3人，实参与表决3人，会议由独立董事赵引贵女士召集和主持，符合相关规定。
会议审议通过了两项议案：
一、关于终止公司发行股份购买资产的议案。公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0095%股权。由于外部市场环境变化，公司与交易对方未能就交易对价方式及发行价格达成一致，为维护上市公司和全体股东利益，决定终止本次交易事项。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、关于签署本次发行股份购买资产终止协议的议案。公司拟与交易对方签署《<发行股份购买资产意向协议>之终止协议》。全体独立董事认为，终止事项是综合考虑外部环境变化，经审慎研究后决定，双方协商一致，不存在违约行为，不会对公司生产经营和财务状况造成影响，不会损害公司及全体股东利益。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
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