（原标题：永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－008
永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第十九次会议通知于2025年2月6日以书面形式和电子邮件发出，会议于2025年2月7日以通讯方式召开，应参与表决董事7人，实参与表决董事7人。
会议审议并通过了两项议案：
关于终止公司发行股份购买资产的议案。公司原拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0095%股权。由于外部市场环境变化，公司与交易对方未能就交易对价方式及发行价格达成一致，决定终止本次交易。具体内容详见公司于2025年2月8日在上海证券交易所网站披露的《关于终止发行股份购买资产的公告》（公告编号：临2025－010）。
关于签署本次发行股份购买资产终止协议的议案。董事会同意公司与交易对方签署《<发行股份购买资产意向协议>之终止协议》。
以上议案均获得全体董事一致同意。本公告内容的真实性、准确性和完整性由公司董事会及全体董事负责。
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