明新旭腾: 明新旭腾关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：明新旭腾关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-015

明新旭腾新材料股份有限公司将于2025年2月24日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月24日的交易时间段。

会议将审议以下议案：1.00关于选举董事的议案（应选董事4人），包括庄君新、余海洁、刘贤军、宁继鑫；2.00关于选举独立董事的议案（应选独立董事3人），包括田景岩、张惠忠、费锦红；3.00关于选举监事的议案（应选监事2人），包括卜凤燕、潘叶萍。上述议案已分别经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，并于2025年2月8日披露。

股权登记日为2025年2月17日，登记时间为2025年2月19日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30，登记地点为公司办公大楼三楼董事会办公室。会议联系方式：联系电话0573-83675036，电子邮箱ir@mingxinleather.com。