明新旭腾: 明新旭腾独立董事提名人声明与承诺（田景岩）内容摘要

（原标题：明新旭腾独立董事提名人声明与承诺（田景岩））

明新旭腾新材料股份有限公司董事会提名田景岩为第四届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录，被提名人已同意出任。

被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、财务、管理等领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》、《公务员法》（如适用）、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定。

被提名人具备独立性，不属于以下情形：在公司或其附属企业任职人员及其亲属；持有公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属；在持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属；在控股股东、实际控制人附属企业任职人员及其亲属；与公司及其控股股东、实际控制人有重大业务往来人员；为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；最近1年内曾有上述情形的人员；其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家，在本公司连续任职未超过六年。被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他影响独立履职的密切关系。提名人保证声明真实、完整和准确。