(原标题:第五届董事会第三十八次会议决议公告)
佛山遥望科技股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2025年2月5日召开,会议应出席董事7人,实际出席7人。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案:
关于《公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案:旨在完善公司法人治理结构,建立长效激励机制,吸引和留住优秀人才,提升核心团队凝聚力和企业竞争力。该议案需提请公司股东大会审议。
关于《公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案:为确保公司发展战略和经营目标的实现,根据相关法律法规制定考核管理办法。该议案需提请公司股东大会审议。
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案:授权董事会负责具体实施激励计划的相关事项,包括确定激励对象资格、授予日、调整股票数量和价格等。该议案需提请公司股东大会审议。
关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案:决定于2025年2月24日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会,采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
特此公告。佛山遥望科技股份有限公司董事会2025年2月5日。