（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-006
厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告。会议通知于2025年1月23日以邮件形式发出，会议于2025年1月27日如期召开，由董事长张红亮先生提议、召集和主持。应出席董事共7名，实际出席董事共7名，监事、高级管理人员及相关人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，全体董事、监事、高级管理人员对会议合法性无异议。
会议审议并通过了以下议案：
1.00 关于聘任公司证券事务代表的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果为：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
备查文件包括第六届董事会第八次会议决议及其他相关文件。
特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月五日
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