（原标题：陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告）
陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年1月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年1月4日发送。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过以下议案：
关于公司处置部分土地及地上设施的议案：同意公司通过挂牌方式处置生产消防水站及相关附属设施和该区域约26亩土地，出让价格以最终摘牌价为准（预估总价值不高于3,000万元）。授权公司经营管理层具体办理挂牌转让的相关手续，包括但不限于聘请资产评估机构、挂牌转让、签署转让协议等。
关于购置公务车辆的议案：同意公司新购置公务用车4辆，合计111.20万元。
关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案：同意召开公司2025年第一次临时股东大会，具体召开时间、地点等详见另行发布的通知。
特此公告。陕西北元化工集团股份有限公司董事会2025年1月28日。
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