天阳科技: 第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年1月26日召开，会议应到董事7人，实到7人，由欧阳建平先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于公司申请综合授信并接受实际控制人、董事、高管及子公司担保暨关联交易的议案：授权总经理欧阳建平先生在2025年内审批不超过12亿元的银行贷款，贷款银行包括上海浦东发展银行拉萨分行等。公司实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、董事宋晓峰先生、副总经理李亚宁先生及全资子公司北京银恒通电子科技有限公司提供连带责任保证担保。关联董事欧阳建平先生、宋晓峰先生回避表决，表决结果为5票赞成。

2. 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案：2024年度关联交易基于业务发展需要，2025年度预计关联交易符合公司生产经营需要。关联董事赵为先生回避表决，表决结果为6票赞成。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：同意使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。表决结果为7票赞成。

4. 关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案：控股股东欧阳建平先生拟提供不超过2亿元借款，不收取利息，借款期限为12个月。关联董事欧阳建平先生回避表决，表决结果为6票赞成。

5. 关于增加经营范围的议案：拟增加业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。表决结果为7票赞成，需提交股东大会审议。

6. 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案：拟对公司章程部分内容进行修订。表决结果为7票赞成，需提交股东大会审议。

7. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年2月14日召开临时股东大会。表决结果为7票赞成。