中金辐照: 中金辐照股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：中金辐照股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-003

中金辐照股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2025年1月22日发出，会议于2025年1月26日召开，应参加表决董事6名，实际参加6名，会议由董事长方中华主持。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名鲍海文先生、李春海先生、程国江先生为非独立董事候选人，任职期限自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。三位候选人均获得6票同意，无反对或弃权票，该议案尚需提交股东会审议。

2. 《关于公司2025年度重大经营风险预测评估报告的议案》，旨在加强重大风险预测和防控，提升风险防控能力，表决结果为6票同意，无反对或弃权票。

3. 《关于中金辐照板块2024年工资总额分配相关事宜的议案》，根据职工工资分配管理要求，审议2024年工资总额分配事宜，表决结果为6票同意，无反对或弃权票。

4. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年2月18日召开第一次临时股东会，表决结果为6票同意，无反对或弃权票。

特此公告。中金辐照股份有限公司董事会2025年1月27日。