（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）
成都普瑞眼科医院集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知于2025年1月22日以书面、电子邮件方式向全体董事发出并送达，会议于2025年1月26日以通讯方式召开。应出席董事7人，实际出席7人，由董事长徐旭阳先生主持，监事和部分高级管理人员列席。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，为加强市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规和《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括公司第三届董事会第二十八次会议决议。特此公告。成都普瑞眼科医院集团股份有限公司董事会，二〇二五年一月二十六日。
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