唯捷创芯: 中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的核查意见）

中信建投证券作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定，对唯捷创芯使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的事项进行了核查。唯捷创芯首次公开发行募集资金总额为266,932.80万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为250,251.13万元。截至2024年12月31日，募集资金投资项目包括集成电路生产测试项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目，累计投入金额为172,212.14万元。

公司于2025年1月26日召开会议审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，拟新增“高集成度、高性能射频模组研发项目”。为确保募投项目款项及时支付及募集资金规范使用，公司决定在实际操作中先以自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。具体操作流程包括按月统计归集自筹资金支付的募投项目款项，履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项。

公司认为此举有利于提高运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会和监事会均同意此事项，保荐机构中信建投证券对此无异议。