（原标题：董事会第九届七次会议决议公告）
证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-05
深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届七次会议于2025年1月24日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月21日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按规定时间与方式送达全体董事、监事，符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。
会议审议通过《关于补充确认关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司补充确认与关联方深圳市特发泰科通信科技有限公司（以下简称泰科公司）的关联交易金额3,634.53万元；同意公司2025年度预计与关联方泰科公司日常关联交易总金额不超过9,400万元。关联董事肖坚锋先生回避表决。表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于补充确认关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》。
深圳市特发信息股份有限公司董事会 2025年1月27日
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