ST特信: 2025年第二次独立董事专门会议审核意见内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第二次独立董事专门会议审核意见）

深圳市特发信息股份有限公司于2025年1月24日召开了2025年第二次独立董事专门会议，应参加的独立董事3人，实际参加3人。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规及《公司章程》《独立董事制度》，全体独立董事对拟提交第九届董事会第七次会议审议的关于补充确认关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案进行了审阅。

经核查，独立董事认为公司与关联方之间的补充确认关联交易及预计的2025年度日常关联交易均为生产经营活动所需，遵循了公平、公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。独立董事一致同意该议案，并同意将《关于补充确认关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议，关联董事应回避表决。独立董事：简基松、聂曼曼、周俊，日期为2025年1月27日。