北大医药: 第十一届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第五次会议决议公告）

北大医药股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2025年1月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司2025年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事贾剑非、毛润回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权2票。

2. 《关于公司2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事齐子鑫、张勇、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于公司2024年度日常关联交易补充确认的议案》，关联董事齐子鑫、张勇、任甄华、贾剑非回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权2票。

5. 《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的议案》，关联董事贾剑非、毛润回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权2票。

6. 《关于拟设立全资子公司的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权2票。

7. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权2票。

以上议案均需提交公司股东大会审议。