（原标题：关于第九届董事会第三次临时会议的决议公告）
山子高科技股份有限公司第九届董事会第三次临时会议于2025年1月24日以通讯方式召开，会议由董事长叶骥先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长股份回购期限的议案》。截至2025年1月24日，公司尚未实施完毕股份回购，为确保回购方案顺利实施，公司将股份回购期限延长六个月至2025年7月24日止，回购实施期限为2024年7月25日至2025年7月24日，其他内容不变。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事长兼总裁及其控制的企业增持计划延期的议案》。因债务和资金筹措原因，董事长兼总裁叶骥先生及其控制的企业无法在原定期限内完成增持计划，拟将增持计划期限延长6个月至2025年7月28日，其他内容不变。关联董事叶骥回避表决，本事项尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的相关公告。
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